Abogados penalistas
Si usted es una víctima con una reclamación, un testigo con información o ha sido acusado de un delito, le asesoraremos y apoyaremos para obtener el mejor resultado posible. Nuestros abogados son especialistas en reclamaciones civiles, procesos penales, regímenes normativos, cuestiones de criptomoneda, localización y recuperación de activos.
Nuestra experiencia abarca el soborno y la corrupción, el fraude y las irregularidades contables, la fiscalidad, el blanqueo de capitales y las infracciones normativas. También tenemos una experiencia significativa en el tratamiento de investigaciones globales, a menudo en asuntos de alto perfil, a través de múltiples jurisdicciones. Estamos orgullosos de ser uno de
¿Cuáles son los 3 principales delitos financieros?
Principales tipos de delitos financieros
blanqueo de capitales. evasión fiscal. malversación.
¿Qué se considera delito financiero?
La delincuencia financiera se refiere a todos los delitos cometidos por un individuo o un grupo de individuos que implican apoderarse de dinero u otros bienes que pertenecen a otra persona, para obtener un beneficio financiero o profesional.
¿Quién investiga los delitos financieros en Canadá?
El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) es la unidad de inteligencia financiera de Canadá.
Abogados penalistas
FBI Houston Field Office1 Justice Park DriveHouston, TX 77292(713) 693-5000División Penal | Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas (USAO-SDTX) | Departamento de Justicia – Los Fiscales de los Estados Unidos son los fiscales federales que representan al gobierno federal en los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos. Texas tiene cuatro distritos, y Houston se encuentra en el Distrito Sur del estado. En esta sección del sitio web del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur, puede obtener más información sobre las numerosas divisiones penales de la agencia, incluyendo confiscación de activos/litigios financieros, fraude mayor y fraude de programas.
Ofertas de empleo de abogado especializado en delitos financieros
Ya está aquí el último Law Update de 2022, y viene cargado de artículos. La doble edición se centra en dos áreas: por un lado, la Energía y los Recursos y, por otro, una colección de artículos sobre Transporte y Logística. Los avances que se están produciendo en estos sectores en la región MENA no tienen precedentes y nuestros abogados cubren amplios temas para usted.
En el apartado de Energía y Recursos se abordan temas como la diversificación de los recursos energéticos, la energía solar fotovoltaica, la minería en Oriente Medio, las energías renovables y el hidrógeno verde. Desde la perspectiva del transporte, prestamos atención al proyecto de metro de Bahréin, debatimos los retos y recursos asociados a la recuperación de una aeronave, y ofrecemos asesoramiento sobre qué tener en cuenta en caso de que una de las partes modifique las condiciones de un contrato de transporte marítimo.
Nuestro equipo regional de Delitos Financieros es líder en la prestación de servicios de asesoramiento y litigios en materia de delitos de cuello blanco a una amplia gama de clientes, incluidas instituciones financieras, entidades gubernamentales, empresas multinacionales, particulares con grandes patrimonios y empresas familiares.
Sueldo de un abogado especializado en delitos financieros
Nuestros expertos prestan asesoramiento y asistencia en una amplia gama de investigaciones y procesos iniciados por las autoridades penales y reguladoras en relación con delitos empresariales (fraude/conspiración), blanqueo de capitales, soborno y corrupción, manipulación del mercado/operaciones con información privilegiada.
Nuestros clientes corporativos nos solicitan regularmente asesoramiento sobre el riesgo de soborno en virtud de la Ley de Soborno de 2010, específicamente en relación con aspectos delicados como la exposición extrajurisdiccional y la autodenuncia.
En octubre de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (» SEC «) multó a Kim Kardashian con 1,26 millones de dólares por «promocionar» ilegalmente el token EthereumMax (» EMAX «) en su cuenta de redes sociales sin revelar que había recibido una compensación, y la…
Durante mucho tiempo ha sido un problema para los fiscales penales que los delitos empresariales sean difíciles de detectar. El acto delictivo puede permanecer oculto y los efectos del delito pueden no dejarse sentir durante algún tiempo. Las autoridades penales han ideado diversas…
Banking & Finance Disputes Update de DAC Beachcroft se centra en los acontecimientos que se producen en los sectores bancario, financiero, de negocios urbanos y de regulación general que dan lugar o afectan a asuntos contenciosos, civiles o regulatorios.