Intimidación criminal
Apropiación indebida El gobierno federal se toma muy en serio los delitos de cuello blanco como la apropiación indebida y la malversación. Si usted ha sido acusado de apropiación y utilización ilícitas de fondos, activos o secretos comerciales y la presunta conducta delictiva entra dentro de la jurisdicción del gobierno federal, podría enfrentarse a penas que le cambiarían la vida si es declarado culpable del delito, incluyendo posiblemente una pena de prisión federal, multas y restitución.
La apropiación indebida es un delito federal que está estrechamente relacionado con la malversación, un delito de cuello blanco que se define como la apropiación fraudulenta de dinero o bienes personales por una persona a la que se confiaron esos bienes, por lo general en un entorno empresarial. En términos generales, la apropiación indebida implica el uso intencionado e ilícito de fondos, activos o bienes para otro uso o para algún fin no autorizado distinto del previsto.
Tanto la malversación como la apropiación indebida son delitos de cuello blanco que entran en la categoría de fraude financiero. Lo que diferencia a estos dos delitos de otros delitos de robo es el hecho de que los individuos acusados de apropiación indebida y/o malversación suelen tener un grado añadido de responsabilidad para cuidar y proteger el dinero, los bienes o los activos de los que se les acusa de apropiarse. Por ejemplo, el presunto delincuente en un caso federal de apropiación indebida puede ser un funcionario público, un fideicomisario o un albacea de la herencia de una persona fallecida.
¿Cuáles son los ejemplos de apropiación indebida?
La apropiación indebida de activos incluye registros o documentos falsos o engañosos, posiblemente creados eludiendo los controles. Los ejemplos incluyen, entre otros, la malversación de fondos; el robo de activos; hacer que una entidad pague por bienes y servicios que no se han recibido; la sustracción de ingresos; el fraude en las nóminas.
¿Qué significa apropiación indebida deshonesta de bienes?
Apropiación indebida deshonesta de bienes.-El que deshonestamente se apropie indebidamente o convierta para su propio uso cualquier bien mueble, será castigado con pena de prisión de uno u otro tipo por un período que podrá llegar a dos años, o con multa, o con ambas penas.
¿Qué se considera malversación de fondos?
La malversación de fondos se refiere al uso ilegal del dinero de otra persona. Aunque la persona que comete el delito tenía acceso legal al dinero, es el uso para sus propios fines u otro uso no autorizado lo que lo convierte en delito.
Ejemplos de delitos de abuso de confianza
El dicho «quien lo encuentra se lo queda, quien lo pierde lo llora» puede ser una idea tentadora si encuentra algo valioso en la calle. Sin embargo, tenga cuidado si se encuentra en posesión de objetos de valor de otra persona en Singapur. Si no los devuelve, puede estar cometiendo un delito de apropiación indebida deshonesta de bienes, tipificado en el artículo 403 del Código Penal.
El conductor de Grab Christopher Chan Fook Choy lo aprendió por las malas cuando se quedó para sí dinero en efectivo y un teléfono que pertenecían a sus pasajeros, que se los habían dejado en el coche. Chan fue condenado a 3 semanas de cárcel por un delito de apropiación indebida deshonesta de bienes.
Un ejemplo de apropiación indebida además de conversión ocurrió en 2015, cuando un guardia de seguridad empezó a recibir sumas de dinero en su cuenta bancaria. No sabía de quién era el dinero, aparte de que no eran suyas. Pero en lugar de intentar devolver el dinero, decidió quedárselo (es decir, apropiárselo indebidamente) y lo utilizó para sus propios gastos (es decir, convertirlo).
Ley de apropiación indebida
Específicamente, el robo se define como el acto deliberado de tomar la propiedad de otro sin consentimiento y con la intención de privar permanentemente al propietario de la propiedad. Los delitos de robo abarcan una amplia gama de cargos que incluyen infracciones, delitos menores y delitos graves, cada uno con la gravedad de las penas y consecuencias directamente vinculadas a la cantidad del robo, sus antecedentes y las circunstancias del delito. Los delitos contra la propiedad también incluyen actos criminales que no implican el robo. Por ejemplo, PC 496 – Recibir Propiedad Robada y PC 594 – Vandalismo son delitos contra la propiedad que no requieren que el fiscal pruebe que usted cometió un robo. Al igual que con los delitos de robo, los delitos contra la propiedad pueden variar en gravedad en base a una combinación de sus antecedentes penales, el valor de la propiedad o el costo de la reparación, y las circunstancias del caso.
Robo en tiendas es un acto criminal definido por el Código Penal de California (PC) estatuto 459.5(a) como entrar en un establecimiento comercial (tienda al por menor) durante las horas normales de oficina con la intención de cometer un robo, donde la cantidad no exceda de $ 950. Antes de la aprobación de la Prop. 47, una acusación de hurto en tiendas con intención previa habría resultado en que usted fuera arrestado y acusado de PC 459 – Robo Comercial o robo en 2do grado, sin importar el valor de los artículos robados. Robo en tiendas es típicamente procesado como un delito menor si es su 1er delito de robo, sin embargo, puede ser elevado a un cargo de nivel de delito grave si usted tiene antecedentes penales de delitos de robo, junto con las condenas por delitos graves anteriores y / o usted es un delincuente sexual registrado bajo PC 290. Delito menor de hurto conlleva las siguientes penas potenciales:
Apropiación indebida de bienes
Toda persona que se apropie ilícitamente de los bienes muebles de otra persona para sí misma o para un tercero puede ser procesada por malversación en Alemania en virtud del apartado 1 del artículo 246 del Código Penal alemán (StGB). Dentro de las empresas, la malversación se produce, por ejemplo, cuando no se lleva correctamente la contabilidad, el inventario o la contabilidad. Además, las deficiencias en el sistema de control pueden favorecer la malversación por parte de los empleados, por ejemplo, aprovechando cualquier desorden en la empresa para malversar equipos de trabajo, pedidos o dinero. Un tipo común de malversación de dinero es la falsificación de recibos o libros.
§ El artículo 246 del Código Penal regula la malversación simple (delito básico) y el delito cualificado de malversación con una pena mayor. Además, debe tenerse en cuenta que, según el § 246 (3) StGB, la tentativa también es punible. A continuación, en Schlun & Elseven queremos ofrecerle una visión general del delito de malversación en Alemania. Si tiene más preguntas, nuestros abogados estarán encantados de atenderle.