Abogados que estafan a sus clientes

Demandar a un estafador

Nuestra considerable experiencia en la interposición de demandas relacionadas con estafas significa que comprendemos la necesidad de actuar con rapidez para proporcionarle un asesoramiento estratégico que le permita localizar y congelar los activos robados.    Sabemos cuál de las muchas herramientas disponibles en los tribunales civiles será la más adecuada para permitirle recuperar sus pérdidas de manera eficaz y eficiente.

Comprendemos la situación de desventaja en la que se encuentra.    La decisión de amortizar las pérdidas por fraude o invertir en el coste de contratar abogados e investigadores es muy difícil, y la respuesta dependerá de las circunstancias específicas de cada caso.    Estamos acostumbrados a trabajar con víctimas de fraude para establecer un presupuesto y ajustarnos a él, y revisamos constantemente las posibilidades de éxito frente a los gastos necesarios para lograrlo.

Tenemos experiencia en la realización de investigaciones encubiertas de fraudes internos, para controlar y determinar la forma en que se ha llevado a cabo el fraude, identificar a todos los implicados y averiguar dónde han ido a parar los activos.    El objetivo es llevar a cabo la investigación sin el conocimiento de los autores, con vistas a solicitar y obtener órdenes de embargo preventivo sin previo aviso.

Víctimas de fraudes

Damian Williams, Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, ha anunciado que MARC ELEFANT, abogado neoyorquino, se ha declarado hoy culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con una trama para obtener millones de dólares en reembolsos fraudulentos de seguros y otras indemnizaciones por accidentes fraudulentos de tropiezos y caídas.    ELEFANT es el tercer acusado que se declara culpable este año.    Otros dos acusados -ADRIAN ALEXANDER, propietario de una empresa de financiación de litigios, y SADY RIBEIRO, médico y cirujano especializado en el tratamiento del dolor y con licencia en Nueva York- se declararon culpables a principios de este año.    ALEXANDER se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico el 30 de agosto de 2022.    RIBEIRO se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer fraude postal el 29 de septiembre de 2022.    Todos los acusados se declararon culpables ante el juez de distrito estadounidense Sidney H. Stein.

El fiscal federal Damian Williams dijo: «Esperamos que los abogados sigan las reglas y actúen éticamente en nombre de sus clientes, pero el abogado Marc Elefant actuó solo para sí mismo, abusando de su licencia profesional y posición de confianza para robar más de un millón de dólares de las empresas de la ciudad de Nueva York y sus compañías de seguros a través de un esquema masivo de fraude por tropiezo y caída».    Elefant y sus cómplices se aprovecharon de los miembros más vulnerables de la sociedad para enriquecerse.    Elefant espera ahora sentencia por su reprobable delito».

Abogados que se ocupan de asuntos bancarios

El secreto profesional abogado-cliente no cubre las declaraciones hechas por un cliente a su abogado si las declaraciones tienen por objeto promover u ocultar un delito. Para que se aplique esta excepción, el cliente debe haber estado cometiendo un delito o planeando cometerlo. La excepción puede aplicarse también en algunos tipos de casos civiles, como cuando un cliente está planeando cometer un fraude u otro acto ilícito. (La línea que separa los casos penales de los civiles puede ser difusa porque algunas conductas, como una agresión, pueden dar lugar tanto a responsabilidad penal como civil).

Algunos de los delitos que suelen plantearse en este contexto son los destinados a obstruir una investigación o un proceso en curso. Un cliente puede comunicar a un abogado su intención de manipular testigos o destruir pruebas de un delito. Pueden decirle al abogado que inducirán a un testigo a cometer perjurio mintiendo durante su testimonio, o pueden pedirle que les ayude presentando pruebas falsas. En algunos casos relacionados con delitos financieros, la falsificación de información sobre los ingresos o la ocultación de bienes puede activar la excepción de delito de fraude.

A quién dirigirse si le han estafado

Nuestros socios fundadores, Robert Burford y Brent Perry, han representado a un gran número de empresas y particulares en ambos lados de demandas por fraude empresarial y han logrado resultados exitosos para sus clientes. Por ejemplo, en el caso Parallax Enterprises, LLC contra Cheniere Energy, Inc, Robert Burford y Matt Parks vencieron con éxito las demandas por fraude y transferencia fraudulenta presentadas contra su cliente, el antiguo Consejero General de Parallax. Este litigio de 400 millones de dólares implicaba la alegación de Parallax de que Cheniere incumplió un acuerdo para desarrollar conjuntamente una planta de gas natural licuado en Luisiana, y las alegaciones de Cheniere de que los empleados de Parallax se apropiaron fraudulentamente de sus activos al fundar la empresa rival de GNL Tellurian, Inc.

Por parte de los demandantes, Brent Perry negoció un acuerdo confidencial favorable para una familia que fue víctima de fraude inmobiliario por parte del agente inmobiliario de la familia en relación con la venta de su casa de 12.000 pies cuadrados en Thornton contra Martha Turner Properties.

Aunque muchos propietarios de negocios de Houston creen que nunca serán víctimas de fraude empresarial, la realidad es que el fraude empresarial es demasiado común y las víctimas necesitarán un abogado con experiencia. Las acusaciones de fraude son muy graves y en ocasiones pueden incluir cargos penales, por lo que si usted sospecha que es víctima de fraude, o ha sido acusado de fraude, es importante contratar inmediatamente la ayuda de abogados con experiencia en fraude empresarial en Houston. Los abogados de Burford Perry están bien versados en las complejidades de las demandas de fraude de negocios de alto riesgo y regularmente manejan estos casos.

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