Delito de estafa codigo penal

Código Penal finlandés

Artículo 2. Aplicación de sus disposiciones. – 1. Salvo lo dispuesto en los tratados y leyes de aplicación preferente, las disposiciones del presente Código se aplicarán no sólo dentro del Archipiélago de Filipinas, incluida su atmósfera, sus aguas interiores y su zona marítima, sino también fuera de su jurisdicción, contra quienes:

2. Por cualquier persona que realice un acto que constituiría un delito contra las personas o la propiedad, si no fuera por la imposibilidad inherente de su realización o por el empleo de medios inadecuados o ineficaces.

Artículo 5. Deber del tribunal en relación con actos que deberían ser reprimidos pero que no están contemplados en la ley, y en casos de penas excesivas. – Siempre que un tribunal tenga conocimiento de algún acto que considere oportuno reprimir y que no esté penado por la ley, dictará la resolución que proceda, e informará al Jefe del Ejecutivo, a través del Departamento de Justicia, de las razones que le induzcan a creer que dicho acto debe ser objeto de legislación.

Código Penal de Finlandia (39/1889)

CONSIDERANDO que se está produciendo un recrudecimiento de la comisión de estafas y otras formas de fraude en bancos rurales, cooperativas, «samahang nayon(s)», y asociaciones o corporaciones/asociaciones de agricultores que operan con fondos solicitados al público en general;

CONSIDERANDO que este fraude o apropiación indebida de los fondos aportados por los accionistas o miembros de dichas cajas rurales, cooperativas, «samahang nayon(s)», o asociaciones de agricultores, o de los fondos solicitados por las corporaciones/asociaciones al público en general, erosiona la confianza del público en el sistema bancario y cooperativo, contraviene el interés público y constituye un sabotaje económico que amenaza la estabilidad de la nación;

CONSIDERANDO que es imperativo frenar, o al menos minimizar, el resurgimiento de dichos delitos mediante la imposición de la pena capital a ciertas formas de estafa y otros fraudes que implican a bancos rurales, cooperativas, «samahang nayon(s)», asociaciones de agricultores o corporaciones/asociaciones que operan con fondos solicitados al público en general;

Caso de estafa en tagalo

Los delitos económicos abarcan una amplia gama de infracciones, entre ellas la estafa y el fraude, el blanqueo de capitales, la corrupción, los delitos contra la propiedad intelectual y los delitos contra el medio ambiente. Las investigaciones penales que abordan principalmente alguna otra forma de delincuencia, como el tráfico de drogas, las actividades terroristas o la trata de seres humanos (THB), suelen incluir también delitos económicos, como el blanqueo de capitales.

Los delitos económicos suelen tener un elemento transfronterizo: los delincuentes trasladan sus activos a otros países para tratar de evitar las órdenes de embargo preventivo o decomiso. Trabajar juntos para localizar, congelar y confiscar los activos adquiridos infringiendo la ley es una prioridad estratégica en la lucha de la Unión Europea contra la delincuencia organizada y uno de los principales objetivos del trabajo de Eurojust.

Eurojust ha acumulado un importante conocimiento institucional de soluciones y mejores prácticas, que pueden mejorar significativamente la eficacia de las investigaciones, los enjuiciamientos y, en última instancia, la recuperación de los productos del delito.

La estafa y el fraude adoptan muchas formas, como el fraude en las inversiones, el fraude en los seguros, el fraude en las prestaciones sociales, el fraude fiscal y de impuestos especiales o el fraude al consumidor. Dado que estos delitos suelen combinar grandes beneficios y escasos riesgos, son muy populares entre los grupos de delincuencia organizada (GDO). Los autores suelen operar a escala transfronteriza, beneficiándose de las diferencias en las legislaciones nacionales y añadiendo complejidad a las investigaciones necesarias para descubrir estos actos delictivos. Además, en los últimos años se ha observado un rápido crecimiento de los fraudes cometidos en Internet, en los que los delincuentes se aprovechan de un gran número de usuarios desprevenidos.

Delito de estafa

CÓDIGO PENALTÍTULO 7. DELITOS CONTRA LA PROPIEDADCAPÍTULO 32. FRAUDESUBCAPÍTULO A. DISPOSICIONES GENERALESsec. 32.01. DEFINICIONES. En este capítulo:(1) «Institución financiera» significa un banco, compañía fiduciaria, compañía de seguros, cooperativa de crédito, asociación de construcción y préstamo, asociación de ahorro y préstamo, fideicomiso de inversión, compañía de inversión o cualquier otra organización presentada al público como lugar de depósito de fondos o medio de ahorro o inversión colectiva. (2) «Propiedad» significa:(A) propiedad inmobiliaria;(B) propiedad personal tangible o intangible incluyendo cualquier cosa separada de la tierra; o(C) un documento, incluyendo dinero, que represente o incorpore cualquier cosa de valor.(3) «Servicio» incluye:(A) trabajo y servicio profesional;(B) telecomunicaciones, utilidad pública y servicio de transporte;(C) alojamiento, servicio de restaurante y entretenimiento; y(D) el suministro de un vehículo de motor u otra propiedad para su uso.(4) «Robar» significa adquirir propiedad o servicio mediante robo.

Art. 32.03. ACUMULACIÓN DE IMPORTES IMPLICADOS EN EL FRAUDE. Cuando se obtengan cantidades en violación de este capítulo de conformidad con un plan o curso continuado de conducta, ya sea de la misma o de varias fuentes, la conducta podrá ser considerada como un delito y las cantidades agregadas para determinar el grado del delito.