Encuesta mundial sobre delincuencia y fraude económicos
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Originalmente, y a menudo todavía de forma específica, el chantaje puede referirse a un acto delictivo organizado en el que los autores ofrecen un servicio que no se llevará a cabo, ofrecen un servicio para resolver un problema inexistente u ofrecen un servicio que resuelve un problema que no existiría sin el chantaje. Sin embargo, los chantajistas pueden ofrecer un servicio aparentemente efectivo para resolver un problema existente. El ejemplo tradicional e históricamente más común de este tipo de chantaje es el «chantaje de protección», en el que los chantajistas se ofrecen a proteger un negocio de robos o vandalismo; sin embargo, los propios chantajistas coaccionarán o amenazarán al negocio para que acepte este servicio, a menudo con la amenaza (implícita o de otro tipo) de que si no adquiere los servicios ofrecidos, los propios chantajistas contribuirán al problema existente. En muchos casos, el problema potencial puede estar causado por la misma parte que se ofrece a resolverlo, pero este hecho puede ocultarse con la intención de generar un clientelismo continuo. Así pues, el chantaje de protección es a menudo un método de extorsión, al menos en la práctica.
Delincuencia financiera
Escrito por Matthew R. Redhead, investigador asociado del Royal United Services Institute (RUSI), el informe analiza la magnitud de la inversión en el seguimiento de las transacciones, el equilibrio entre costes y beneficios y la eficacia general del régimen de notificación de transacciones sospechosas.
El informe analiza la difícil situación en la que a menudo se encuentran los equipos de FCC, atrapados entre las presiones internas para gestionar los costes y las exigencias de los reguladores de que mantengan una amplia cobertura de los riesgos relevantes. También aborda el deseo generalizado en todo el ecosistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de reducir el despilfarro y mejorar el suministro de información financiera útil y pertinente.
A continuación, explora las iniciativas del sector para la innovación y la reforma, evaluando los puntos débiles existentes y las alternativas potenciales. Se esbozan 10 recomendaciones para mejorar el actual sistema de supervisión de las transacciones: cambiar lo que buscan las instituciones financieras cuando supervisan comportamientos sospechosos, adoptar una mejor tecnología de aprendizaje automático y aprovechar el poder de los reguladores nacionales para lograr un cambio mucho mayor que el que pueden lograr las organizaciones individuales por sí solas.
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Las plataformas se han convertido en parte integrante de nuestra vida cotidiana. Las plataformas de medios sociales nos conectan, las plataformas de comercio electrónico nos dan acceso a bienes y servicios, y las plataformas empresariales ayudan a las organizaciones a interactuar con nosotros como consumidores y a procesar nuestras transacciones. El cambio hacia las plataformas se aceleró durante la pandemia de coronavirus, cuando las empresas se pasaron a la entrega a domicilio y a los pagos sin contacto para poder seguir atendiendo a sus clientes a puerta cerrada.
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Europol denuncia delitos
AmpliarEscanee grandes volúmenes de datos en tiempo real con mayor precisión para detectar y prevenir fraudes y errores. El software le ayuda a identificar rápidamente las actividades anómalas utilizando conjuntos de reglas flexibles y análisis predictivos que pueden ayudar a descubrir posibles patrones de fraude.
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Capacidades del productoMostrar másDetección de excepciones y comprobaciones de cumplimientoReciba notificaciones de alerta para escenarios de excepción que sean relevantes para su organización, como robo de empleados, corrupción, transacciones incorrectas o fraude de garantía.
Calibración de estrategias de detecciónRefine tus estrategias de detección con funciones de calibración y simulación para realizar análisis hipotéticos de datos históricos y evaluar qué enfoques son más eficaces.
Flujos de trabajo y notificaciones automatizadosReduzca la intervención manual y permita una respuesta rápida a los escenarios de excepción, a la vez que ayuda a garantizar que todas las partes interesadas estén involucradas en las tareas relevantes.