Qué es la estafa
Estafa es un término que se refiere al uso del engaño intencionado para obtener algo de valor, normalmente dinero. El fraude se comete generalmente mediante el uso de declaraciones falsas, tergiversación o conducta deshonesta con la intención de inducir a error o engaño. Este artículo examina los tipos de delitos de fraude, las sanciones penales y civiles por fraude, y proporciona algunos casos de ejemplo.
El fraude es un delito penal, pero una persona que presuntamente ha cometido fraude también puede ser llevada ante un tribunal civil. Un fiscal presenta cargos ante un tribunal penal. Una víctima de fraude presentaría una demanda civil contra el presunto estafador para recuperar el dinero. A veces, se interponen acciones penales y civiles contra una persona acusada de actividad fraudulenta.
En las demandas civiles, el nivel de prueba es menor. En lugar de probar la culpabilidad «más allá de toda duda razonable», el abogado de la víctima sólo necesita probar la culpabilidad por una «preponderancia de las pruebas». Otra forma de decirlo es: «es más probable que no que la situación ocurriera de esa manera».
¿Es la estafa un delito en Filipinas?
El delito de Estafa o Estafa está penado por el artículo 315 del Código Penal Revisado («CPR») y existen diferentes formas de cometerlo. La estafa puede cometerse a) con infidelidad o abuso de confianza; b) mediante falsas pretensiones o actos fraudulentos; y c) por medios fraudulentos.
¿Cuál es el castigo por estafa en Filipinas?
(Artículo 315 del Código Penal revisado.) Penas. La pena puede ser de dos meses a 20 años de prisión, en función de la cuantía.
¿Cuál es la pena de arresto menor?
Arresto menor. – La duración de la pena de arresto menor será de un día a treinta días. Fianza de mantenimiento del orden. – La fianza de mantenimiento del orden se exigirá por el tiempo que determine el tribunal.
Definición jurídica de estafa
(2) usar, intentar usar, poseer, obtener, aceptar o recibir o proporcionar cualquier documento falsificado, falsificado, alterado o fabricado falsamente con el fin de satisfacer cualquier requisito de este capítulo o para obtener un beneficio bajo este capítulo,
(3) utilizar o intentar utilizar o proporcionar o intentar proporcionar cualquier documento legalmente expedido a una persona distinta del poseedor (incluido un individuo fallecido) o con respecto a ella, con el fin de cumplir un requisito del presente capítulo u obtener un beneficio en virtud del mismo,
(4) aceptar, recibir o facilitar cualquier documento expedido legalmente a una persona distinta del poseedor (incluido un difunto), o con respecto a dicha persona, con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 1324 bis, letra b), del presente título o de obtener una prestación en virtud del presente capítulo, o
(5) preparar, presentar, o ayudar a otro a preparar o presentar, cualquier solicitud de prestaciones en virtud del presente capítulo, o cualquier documento exigido en virtud del presente capítulo, o cualquier documento presentado en relación con dicha solicitud o documento, con conocimiento o haciendo caso omiso temerariamente del hecho de que dicha solicitud o documento ha sido falsificado o, en su totalidad o en parte, no se refiere a la persona en cuyo nombre se presentó o se está presentando, o
Cómo presentar un caso de estafa
CONSIDERANDO que se está produciendo un recrudecimiento de la comisión de estafas y otras formas de fraude en bancos rurales, cooperativas, «samahang nayon(s)», y asociaciones o corporaciones/asociaciones de agricultores que operan con fondos solicitados al público en general;
CONSIDERANDO que este fraude o apropiación indebida de los fondos aportados por los accionistas o miembros de dichas cajas rurales, cooperativas, «samahang nayon(s)», o asociaciones de agricultores, o de los fondos solicitados por las corporaciones/asociaciones al público en general, erosiona la confianza del público en el sistema bancario y cooperativo, contraviene el interés público y constituye un sabotaje económico que amenaza la estabilidad de la nación;
CONSIDERANDO que es imperativo frenar, o al menos minimizar, el resurgimiento de dichos delitos mediante la imposición de la pena capital a ciertas formas de estafa y otros fraudes que implican a bancos rurales, cooperativas, «samahang nayon(s)», asociaciones de agricultores o corporaciones/asociaciones que operan con fondos solicitados al público en general;
Caso de estafa en tagalo
(c) «Falsa pretensión» significa cualquier información o pretexto falso, ficticio, engañoso o fraudulento que represente o incluya o sea engañosamente similar al nombre, logotipo, dirección de sitio web, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono o cualquier otra información de identificación de una empresa u organización con o sin ánimo de lucro o de un organismo gubernamental, sobre los que el usuario no tenga ningún derecho legítimo.
(d) «Identidad» significa cualquier nombre, número o transmisión de datos que pueda utilizarse, solo o en combinación con cualquier otra información, para identificar a una persona o entidad específica, incluyendo cualquiera de los siguientes:
(2) cualquier infracción no delictiva de las leyes de este estado que implique robo, robo por estafa, falsificación, fraude o dar información falsa a un funcionario público, o cualquier infracción no delictiva de una ley similar de otro estado o de los Estados Unidos.
(h) «Dispositivo de escaneo» significa un escáner, lector o cualquier otro dispositivo electrónico que se utilice para acceder, leer, escanear, obtener, memorizar o almacenar, temporal o permanentemente, información codificada en un chip informático o en una banda magnética de una tarjeta de pago, permiso de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado.