Código Penal 311
Aunque la lucha contra la delincuencia financiera y sus ramificaciones ha sido uno de los objetivos de las políticas durante décadas, se ha convertido en un imperativo aún mayor en nuestro mundo digital en constante cambio. Un desafortunado efecto secundario de la generalización de la banca digital es que se han abierto nuevas puertas a la delincuencia financiera. Aunque los responsables políticos, las fuerzas de seguridad, los reguladores, las instituciones financieras y otros agentes del sector privado han invertido en personal, procesos y tecnología para prevenir y mitigar la delincuencia financiera, las fuerzas de seguridad sólo recuperan el uno por ciento de los fondos ilícitos. La rapidez, por supuesto, es esencial.
La reforma continua del sector puede basarse en el trabajo fundamental que ya se está llevando a cabo en todo el mundo para contribuir a mejorar el marco de lucha contra la delincuencia financiera. Aunque las herramientas y metodologías innovadoras basadas en tecnologías orientadas a los datos pueden reforzar los sistemas de vigilancia, para luchar con éxito contra la delincuencia financiera se requiere una auténtica asociación entre los sectores público y privado. La colaboración, con un marcado enfoque en el intercambio de información y la reforma sistémica, puede ayudar a lograr mejores resultados.
Delitos financieros
La Sección de Fraude y Corrupción Pública investiga y persigue una amplia gama de delitos complejos de cuello blanco. Los abogados y el personal de apoyo de la sección tienen conocimientos especializados y experiencia en el enjuiciamiento de delitos de corrupción y fraude. La Sección es responsable de la aplicación de las leyes sobre corrupción a los funcionarios y empleados del Distrito de Columbia y del Gobierno de los Estados Unidos, incluidos los organismos del poder ejecutivo federal y el Congreso. Ejemplos recientes de procesamientos por corrupción pública de la sección incluyen condenas por el pago y la recepción de sobornos y gratificaciones, fraude de servicios honestos, robo de propiedad gubernamental y conflicto de intereses financieros. La sección trabaja a menudo conjuntamente con grupos de trabajo encargados de hacer cumplir la ley diseñados para detectar e impedir proactivamente los delitos contra la confianza pública.
La sección también se especializa en la investigación y persecución de delitos de fraude cometidos tanto contra el gobierno como contra ciudadanos particulares. Algunos ejemplos recientes son las condenas por fraude postal y electrónico, fraude hipotecario, delitos fiscales, reclamaciones falsas, fraude en contratos públicos, recepción y pago de comisiones ilegales en contratos públicos, fraude bancario y blanqueo de capitales. La sección persigue delitos de repercusión nacional, incluidas las infracciones de la Ley de Secreto Bancario y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el fraude de valores y las remisiones del Congreso por perjurio y declaraciones falsas. Además de perseguir a acusados penales individuales, la sección también evalúa la responsabilidad penal de las empresas y ha obtenido condenas penales o celebrado acuerdos de enjuiciamiento diferido con empresas que cotizan en bolsa.
Código penal alemán
El cultivo de cannabis está prohibido en los Países Bajos. Los cultivadores de cannabis suelen tener vínculos con la delincuencia organizada. El cultivo es una fuente de molestias y un riesgo para los vecinos. Existe riesgo, por ejemplo, de incendio y de comportamiento antisocial por parte de delincuentes que visitan los locales.
Alrededor del 75% de los 1,2 millones de hogares de los Países Bajos que tienen una limpiadora no declaran los pagos por la ayuda doméstica. Ni el empleador ni el empleado pagan impuestos o cotizaciones a la seguridad social por la paga. Muchos trabajadores no declarados trabajan también en la construcción (albañiles, manitas), la horticultura, bares, restaurantes y cuidado de niños (canguros). Si la Inspección de Trabajo sospecha que hay trabajadores no declarados, avisa al Servicio de Información e Investigación de la Seguridad Social (SIOD). El trabajador no declarado y el empresario deben pagar los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social correspondientes. También corren el riesgo de ser multados.Delitos en las colonias de viajeros
Fraud-verdacht
Las plataformas se han convertido en parte integrante de nuestra vida cotidiana. Las plataformas de las redes sociales nos conectan, las plataformas de comercio electrónico nos dan acceso a bienes y servicios, y las plataformas empresariales ayudan a las organizaciones a interactuar con nosotros como consumidores y a procesar nuestras transacciones. El cambio hacia las plataformas se aceleró durante la pandemia de coronavirus, cuando las empresas se pasaron a la entrega a domicilio y a los pagos sin contacto para poder seguir atendiendo a sus clientes a puerta cerrada.
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