Delitos de fraude en California
Los delitos económicos abarcan una amplia gama de infracciones, como la estafa y el fraude, el blanqueo de capitales, la corrupción, los delitos contra la propiedad intelectual y los delitos contra el medio ambiente. Las investigaciones penales que abordan principalmente alguna otra forma de delincuencia, como el tráfico de drogas, las actividades terroristas o la trata de seres humanos, suelen incluir también delitos económicos, como el blanqueo de capitales.
Los delitos económicos suelen tener un elemento transfronterizo: los delincuentes trasladan sus activos a otros países para tratar de evitar las órdenes de embargo preventivo o decomiso. Trabajar juntos para localizar, congelar y confiscar los activos adquiridos infringiendo la ley es una prioridad estratégica en la lucha de la Unión Europea contra la delincuencia organizada y uno de los principales objetivos del trabajo de Eurojust.
Eurojust ha acumulado un importante conocimiento institucional de soluciones y mejores prácticas, que pueden mejorar significativamente la eficacia de las investigaciones, los enjuiciamientos y, en última instancia, la recuperación de los productos del delito.
La estafa y el fraude adoptan muchas formas, como el fraude en las inversiones, el fraude en los seguros, el fraude en las prestaciones sociales, el fraude fiscal y de impuestos especiales o el fraude al consumidor. Dado que estos delitos suelen combinar grandes beneficios y escasos riesgos, son muy populares entre los grupos de delincuencia organizada (GDO). Los autores suelen operar a escala transfronteriza, beneficiándose de las diferencias en las legislaciones nacionales y añadiendo complejidad a las investigaciones necesarias para descubrir estos actos delictivos. Además, en los últimos años se ha observado un rápido crecimiento de los fraudes cometidos en Internet, en los que los delincuentes se aprovechan de un gran número de usuarios desprevenidos.
Fundamentos de Derecho Penal de Smith y Hogan
Los delitos tipificados en el art. 380(1)(b) [fraude no superior a 5.000 $] son delitos de jurisdicción absoluta en virtud del art. 553(a), por lo que no tienen una defensa de elección de tribunal. Debe ser juzgado por un juez de la Audiencia Provincial.
Cuando se le acusa en virtud del art. 380(1)(a) [fraude superior a 5.000 $] , el acusado puede recibir una citación judicial sin ser detenido. Si es detenido, puede ser puesto en libertad por el agente que lo detuvo en virtud de los artículos 498 o 499, con o sin condiciones. También puede ser puesto en libertad por un juez en virtud del artículo 515.
Cuando se le acusa en virtud del art. 380(1)(b) [fraude no superior a 5.000 $], el acusado puede recibir una notificación de comparecencia sin detención en virtud del art. 497 o una citación. Si es detenido, puede ser puesto en libertad por el agente que lo detuvo en virtud de los artículos 498 o 499, con o sin condiciones. También puede ser puesto en libertad por un juez en virtud del artículo 515.
Un agente de la autoridad que imputa a una persona en virtud del artículo 380(1)(a) o (b) del Código puede exigir que dicha persona comparezca para la toma de huellas dactilares, fotografías u otros registros similares que se utilizan para identificarla en virtud de la Ley de Identificación de Delincuentes.
Los delitos de fraude casi se han duplicado en un año
(a) Fraude en primer grado. – Una persona comete el delito de fraude en primer grado si esa persona participa en un plan o curso sistemático de conducta con la intención de defraudar u obtener la propiedad de otro mediante una pretensión, representación o promesa falsa o fraudulenta y, de ese modo, obtiene la propiedad de otro o hace que otro pierda la propiedad.
(b) Fraude en segundo grado. – Una persona comete el delito de fraude en segundo grado si dicha persona participa en un plan o curso sistemático de conducta con la intención de defraudar u obtener la propiedad de otro mediante una pretensión, representación o promesa falsa o fraudulenta.
Anna Sorokin cree que merece una segunda oportunidad tras
En las jurisdicciones de derecho anglosajón, el fraude es un delito civil. Aunque las definiciones precisas y los requisitos de prueba varían de una jurisdicción a otra, los elementos requeridos del fraude como acto ilícito civil suelen ser la tergiversación u ocultación intencionada de un hecho importante en el que la víctima debe confiar, y de hecho confía, en perjuicio de la víctima[4] A menudo se dice que probar el fraude ante un tribunal es difícil, ya que la intención de defraudar es el elemento clave en cuestión[5] Por ello, probar el fraude conlleva una «mayor carga probatoria que otras demandas civiles». Esta dificultad se ve agravada por el hecho de que algunas jurisdicciones exigen que la víctima demuestre el fraude mediante pruebas claras y convincentes[6].
Los recursos por fraude pueden incluir la rescisión (es decir, la anulación) de un acuerdo o transacción obtenidos fraudulentamente, la recuperación de una indemnización monetaria para compensar el daño causado, daños punitivos para castigar o disuadir de la mala conducta, y posiblemente otros[7].
En los casos de un contrato inducido fraudulentamente, el fraude puede servir como defensa en una acción civil por incumplimiento de contrato o cumplimiento específico de contrato. Del mismo modo, el fraude puede servir de base para que un tribunal invoque su jurisdicción equitativa.