Casos de falsificación
La falsificación de documentos es el acto de crear, alterar o utilizar documentos falsos o auténticos, con la intención de engañar o pasar controles específicos. Dependiendo de la situación, del tipo de documento falsificado y de la intención subyacente, el delito y las penas correspondientes pueden variar. La falsificación de documentos administrativos oficiales (documentos de identidad, pasaportes o permiso de conducir) se considera el delito de falsificación más grave en la mayoría de las legislaciones nacionales, con la intención de venderlo como agravante.
A nivel europeo, el Reglamento (UE) 2020/493 sobre el sistema de documentos falsos y auténticos en línea (FADO), tiene por objeto crear un mecanismo para archivar información sobre documentos auténticos como el carné de identidad, el permiso de conducir y el permiso de circulación expedidos por los países miembros de la UE, así como por terceros países (países no pertenecientes a la UE, organizaciones internacionales, etc.), así como sobre la versión falsa de dichos documentos, con el fin de luchar contra el fraude documental y de identidad.
El fraude documental puede revestir distintas formas en función de la autenticidad del documento. De hecho, Interpol contabiliza los siguientes tipos de falsificación de documentos (véase también falsificación de documentos de identidad):
¿Cuál es el tipo de falsificación más común?
El ajuste de documentos es el tipo de falsificación más común. Los documentos falsificados son completamente caseros para que parezcan documentos reales. Los documentos hechos pueden ser de fabricación privada y suelen ser de mala calidad y fácilmente detectables.
¿Qué significa falsificar un documento?
n. 1) Delito consistente en crear un documento falso, alterar un documento o escribir una firma falsa en beneficio ilícito de la persona que realiza la falsificación. Esto incluye rellenar indebidamente un documento en blanco, como un contrato de compra de automóvil, sobre la firma de un comprador, con los términos diferentes a los acordados.
¿Cuáles son las dos clasificaciones de la falsificación?
En Nueva York, por ejemplo, una falsificación se clasifica como «falsificación en primer grado» cuando el instrumento falsificado es moneda, valores, acciones o bonos. La falsificación en segundo grado se refiere a escrituras, documentos emitidos por el gobierno, registros públicos o recetas médicas.
Presentar cargos por falsificación
El examen de la autenticidad de los documentos de identidad se realiza mediante métodos microscópicos, espectroscópicos y de análisis de materiales. Abarca la forma en blanco del documento y el contenido de los datos, como fotos, impresiones de sellos y datos textuales, así como los soportes de almacenamiento de datos.
Durante el examen de autenticidad de los documentos con forma preimpresa, se comparan las propiedades relevantes del material, las características de impresión y las características de fabricación con las características equivalentes de las muestras auténticas; posteriormente, se evalúan las desviaciones.
Si, como resultado del examen, el documento se clasifica como falsificado, otro objetivo del examen es la detección de características de fabricación coincidentes mediante la comparación con otras falsificaciones que ya hayan sido examinadas. Para resolver estas tareas, se mantienen colecciones de referencias y falsificaciones. En este sentido, cada vez adquieren más importancia los sistemas de información de imágenes asistidos por ordenador, como el Sistema de Información de Documentos (Informationssystem Urkunden = ISU), desarrollado por el Bundeskriminalamt junto con la Policía Federal y las Oficinas de Policía Criminal de los Estados Federados.
Cómo librarse de los cargos de falsificación
El arte es el tema glamuroso de la falsificación en televisión, pero el delito de falsificación suele ser mucho más mundano. Puede ser tan simple como firmar con el nombre de otra persona en un cheque. La ley define la falsificación como la elaboración de un documento falso, la modificación de un documento existente o la firma no autorizada de una firma.
Siga leyendo para saber más sobre los distintos tipos de falsificación y su delito corolario, cada vez más frecuente: la usurpación de identidad. El artículo incluye información sobre las penas por los delitos de falsificación y falsificación con agravantes. También proporciona ejemplos de casos de falsificación de alto perfil.
La falsificación comienza con un estado de ánimo. Dibujar una obra de arte famosa no es delito. Las obras de arte pueden copiarse o reproducirse sin que se cometa ningún delito hasta que, es decir, alguien intenta vender esa copia y la presenta como un original.
La forma más común de falsificación es firmar un cheque con el nombre de otra persona. Alterar o modificar un documento existente también es punible como falsificación. Eso incluiría cambiar el nombre del beneficiario en un cheque o alterar el importe.
Diferencia entre falsificación y elaboración de un documento falso
463. Comete falsificación quien elabore cualquier documento o parte de documento falso, con intención de causar daño o perjuicio, al público o a cualquier persona, o para apoyar cualquier reclamación o título, o para hacer que cualquier persona se desprenda de bienes, o para celebrar cualquier contrato expreso o implícito, o con intención de cometer fraude o de que se cometa fraude.
En primer lugar, el que, deshonesta o fraudulentamente, haga, firme, selle o ejecute un documento o parte de un documento, o haga cualquier marca que denote la ejecución de un documento, con la intención de hacer creer que dicho documento o parte de un documento ha sido hecho, firmado, sellado o ejecutado por o bajo la autoridad de una persona por la que o bajo cuya autoridad sabe que no ha sido hecho, firmado, sellado o ejecutado, o en un momento en el que sabe que no ha sido hecho, firmado, sellado o ejecutado; o
En segundo lugar, el que, sin autoridad legal, deshonestamente o fraudulentamente, mediante cancelación o de otro modo, altere un documento en cualquier parte sustancial del mismo, después de que haya sido hecho o ejecutado por él mismo o por cualquier otra persona, tanto si dicha persona está viva como si ha fallecido en el momento de dicha alteración; o