Denuncias por estafa

Alleged en tagalo

Nota: Debido a la pandemia de coronavirus y a las recomendaciones de practicar el distanciamiento social, el personal de FraudNet está trabajando a distancia. Por ello, desaconsejamos el envío de inquietudes por correo ordinario, ya que esto puede retrasar nuestra respuesta. Le recomendamos encarecidamente que envíe su preocupación por Internet para que podamos proporcionarle una respuesta más oportuna y seguir sirviendo al público.

Estándar – Usted no pone ninguna restricción a la divulgación de su información de contacto. Si es necesario, podemos ponernos en contacto con usted para obtener más información sobre su presentación.Presentar alegaciones en línea a través del formulario de nuestro sitio web es el método preferido. Puede elegir entre tres preferencias de presentación de denuncias a través de nuestro sitio web:

Si elige una preferencia de presentación estándar o confidencial, es posible que nos pongamos en contacto con usted si necesitamos información adicional para procesar la denuncia. FraudNet tramitará su denuncia en el orden en que la haya recibido. Si se decide remitir su denuncia a agencias o departamentos federales, estatales o locales, FraudNet se lo notificará. Si opta por el anonimato, el personal de FraudNet no se pondrá en contacto con usted en relación con su denuncia ni con las medidas que, en su caso, se adopten.

¿Qué son las acusaciones de fraude?

Por alegación de fraude se entiende una afirmación no probada: una aseveración, especialmente relacionada con la comisión de un acto ilícito o una conducta indebida por parte de la persona, entidad o proveedor.

¿Cuáles son ejemplos de alegaciones?

Si dices que tu hermana ha robado una chocolatina pero no tienes ninguna prueba de que lo haya hecho, has hecho una alegación. En el sistema jurídico, una denuncia es una reclamación formal contra alguien. Da lugar a una investigación que lleva a demostrar la inocencia o la culpabilidad de alguien.

¿Qué es una denuncia creíble?

Una denuncia es creíble cuando la fuente, la naturaleza y la información facilitada sugieren que la denuncia es verosímil y justifica una investigación más profunda. La credibilidad no significa que deba haber pruebas antes de que se inicie una investigación. Cualquier duda sobre la credibilidad no debe retrasar la investigación o la denuncia.

Presunto fraude en tagalo

En esta página encontrará toda la información pertinente y los formularios para denunciar un fraude a la OLAF.¿Qué constituye un fraude? El fraude es un acto deliberado de engaño destinado a obtener un beneficio personal o a causar una pérdida a otra parte. (Véase más información en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva (UE) 2017/1371).Una irregularidad es un acto que no cumple las normas de la UE y que tiene un impacto potencialmente negativo en los intereses financieros de la UE, pero que puede ser el resultado de errores genuinos cometidos tanto por los beneficiarios que solicitan fondos como por las autoridades responsables de realizar los pagos. Sin embargo, si una irregularidad se comete deliberadamente, se trata de fraude. (Más información en el artículo 1 del Reglamento 2988/95 del Consejo)Cómo informar a la OLAFPuede ponerse en contacto con nosotros de forma anónima. No hay formalidades. Sólo tiene que dar información lo más precisa y detallada posible, incluyendo documentos cuando estén disponibles. Puede comunicarse con la OLAF en cualquiera de las 24 lenguas oficiales de la UE.Es posible denunciar de la siguiente manera:En línea a través del Sistema de Notificación de Fraudes (anónimo, con transmisión segura de documentos) Ir al Sistema de Notificación de Fraudes (FNS)Más información sobre el Sistema de Notificación de FraudesTérminos de protección de datosDenuncia por correoComisión Europea

¿Qué es el número de presunto fraude?

El fraude hace algo más que diluir los resultados: traiciona la confianza de los accionistas, erosiona la moral de los empleados y estropea la percepción pública de su marca. Si no existen mecanismos para contrarrestar las irregularidades financieras cometidas por personas con información privilegiada, las consecuencias pueden provocar serios recelos en los accionistas, que pueden poner fin a sus relaciones, y poner en peligro su negocio. Pero perseguir actos aislados de mala conducta se queda corto. Una estrategia superior examina las áreas susceptibles de explotación desde la base, identifica sus vulnerabilidades inherentes y elimina las oportunidades de explotarlas.

Supuesto significado en hindi

Las investigaciones de la GIO se basan principalmente en las denuncias que recibe, por lo que es sumamente importante que quienes participan en actividades respaldadas por fondos del Grupo del BID tomen la iniciativa de denunciar sospechas de fraude o corrupción.

Cuanto más específica sea la información que facilite, mejor podrá la GIO hacer un seguimiento de su(s) denuncia(s). Comparta información básica como: quién, qué, dónde, cuándo y cómo tuvieron lugar las presuntas actividades. Es importante que toda la información facilitada sea de buena fe, veraz, clara y pertinente (en relación con el fraude y la corrupción en proyectos relacionados con el Grupo del BID).

El BID tomará todas las medidas razonables para proteger a los testigos que actúen de buena fe. Si prefiere permanecer en el anonimato, el Grupo del BID podrá investigar su denuncia.    Sin embargo, las denuncias anónimas suelen ser más difíciles de tramitar y a menudo no abordan plenamente todas las preocupaciones del denunciante.    Animamos a las personas que presenten denuncias a que lo hagan de manera que se facilite una investigación eficaz, que en general requiere una denuncia abierta y confidencial, y no anónima. Si decide permanecer en el anonimato, le rogamos que nos facilite una forma de ponernos en contacto con usted, como una dirección de correo electrónico especialmente creada para ello, en caso de que tengamos más preguntas.

¡Vota!
Scroll al inicio
Ir arriba