Un abogado me ha estafado
Nuestra considerable experiencia en la tramitación de reclamaciones relacionadas con estafas nos permite comprender la necesidad de actuar con rapidez para proporcionarle un asesoramiento estratégico que le permita localizar y congelar los activos robados. Sabemos cuál de las muchas herramientas disponibles en los tribunales civiles será la más adecuada para permitirle recuperar sus pérdidas de manera eficaz y eficiente.
Comprendemos la situación de desventaja en la que se encuentra. La decisión de amortizar las pérdidas por fraude o invertir en el coste de contratar abogados e investigadores es muy difícil, y la respuesta dependerá de las circunstancias específicas de cada caso. Estamos acostumbrados a trabajar con víctimas de fraude para establecer un presupuesto y ajustarnos a él, y revisamos constantemente las posibilidades de éxito frente a los gastos necesarios para lograrlo.
Tenemos experiencia en la realización de investigaciones encubiertas de fraudes internos, para controlar y determinar la forma en que se ha llevado a cabo el fraude, identificar a todos los implicados y averiguar dónde han ido a parar los activos. El objetivo es llevar a cabo la investigación sin el conocimiento de los autores, con vistas a solicitar y obtener órdenes de embargo preventivo sin previo aviso.
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
Prevenir o responder a los delitos y fraudes financieros puede ser complejo, costoso y llevar mucho tiempo. Para algunos, la presión adicional del cumplimiento de la normativa lo hace aún más difícil. Estamos especializados en la prevención y mitigación de delitos y fraudes financieros. Lo hacemos sencillo, manteniendo la calma y proporcionando un asesoramiento claro y práctico en un momento de incertidumbre y alto riesgo.
Tenet Compliance & Litigation Limited. Domicilio social, Sterling House, 71 Francis Road, Edgbaston, Birmingham B16 8SP. Registrada en Inglaterra y Gales. Nº de registro: 09776405. Autorizada y regulada por la Solicitors Regulation Authority. Número de identificación de la SRA: 626562.
Abogado especializado en fraude al consumidor cerca de mí
El fraude cuesta a los Estados Unidos miles de millones de dólares cada año, ya sea por la pérdida de ingresos fiscales, la prevaricación empresarial, las prácticas contables engañosas o la corrupción. Hoy en día, muchos lugares del mundo no son seguros para hacer negocios debido a la persistencia y ubicuidad de estos delitos.
Nuestro bufete, con sus experimentados abogados y examinadores de fraude certificados, está dispuesto a ayudarle en la detección y determinación de actividades fraudulentas y, en caso de que se descubran y se inicie un proceso judicial, a estar a su lado para defender sus derechos.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero («FCPA», por sus siglas en inglés) prohíbe a las personas estadounidenses, y a determinados emisores de valores extranjeros, realizar pagos corruptos a funcionarios extranjeros con el fin de obtener o conservar negocios para o con cualquier persona, o de dirigir negocios a cualquier persona. Las disposiciones contra el soborno también se aplican a las empresas extranjeras y a cualquier persona que realice un acto que favorezca la realización de un pago corrupto en Estados Unidos.
La FCPA también exige a las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos que mantengan controles contables internos para que sus transacciones queden reflejadas con exactitud. Estas disposiciones sobre «libros y registros» constituyen un delito independiente, pero fueron concebidas para ser leídas junto con las disposiciones contra el soborno.
A quién dirigirse si le han estafado
Puede que haya oído hablar de tantos fraudes que esté cansado de escuchar. Como abogado, puede evitar ser víctima de un fraude siendo hipervigilante, negándose a hacer clic en ventanas emergentes o absteniéndose de abrir archivos adjuntos inesperados que podrían liberar malware en su ordenador.
Otro fraude que ha afectado a abogados consiste en que el estafador entrega un cheque de caja falso. Puede estar atento a las épocas de mayor fraude justo antes de los días festivos de tres días, cuando el estafador, haciéndose pasar por un nuevo cliente con un cheque al portador por un importe muy superior al que usted esperaba por un anticipo, acepta la devolución del pago en exceso y hace tiempo que se ha ido con su dinero para cuando usted descubre que el cheque al portador era falso. Si hasta ahora se ha mantenido alerta y ha logrado evitar las estafas, bien por usted. Pero eso no significa que esté totalmente a salvo. Un nuevo fraude ha aparecido en escena: la estafa del falso bufete de abogados.
Recientemente, una abogada de Oregón descubrió que su nombre había sido utilizado en el sitio web de un bufete de abogados falso cuando un par de clientes víctimas la localizaron en relación con sus casos. Su número OSB figuraba incluso en algunos de los documentos falsos que recibieron. Esta fue una situación muy molesta para los clientes víctimas que perdieron dinero, así como para la abogada de Oregón que perdió su reputación profesional con un número desconocido de personas que fueron estafadas directamente o son familiares o amigos de los clientes víctimas.