Significado de estafa en Derecho
CÓDIGO PENALTÍTULO 7. DELITOS CONTRA LA PROPIEDADCAPÍTULO 32. FRAUDESUBCAPÍTULO A. DISPOSICIONES GENERALESsec. 32.01. DEFINICIONES. En este capítulo:(1) «Institución financiera» significa un banco, compañía fiduciaria, compañía de seguros, cooperativa de crédito, asociación de construcción y préstamo, asociación de ahorro y préstamo, fideicomiso de inversión, compañía de inversión o cualquier otra organización presentada al público como lugar de depósito de fondos o medio de ahorro o inversión colectiva. (2) «Propiedad» significa:(A) propiedad inmobiliaria;(B) propiedad personal tangible o intangible incluyendo cualquier cosa separada de la tierra; o(C) un documento, incluyendo dinero, que represente o incorpore cualquier cosa de valor.(3) «Servicio» incluye:(A) trabajo y servicio profesional;(B) telecomunicaciones, utilidad pública y servicio de transporte;(C) alojamiento, servicio de restaurante y entretenimiento; y(D) el suministro de un vehículo de motor u otra propiedad para su uso.(4) «Robar» significa adquirir propiedad o servicio mediante robo.
Art. 32.03. ACUMULACIÓN DE IMPORTES IMPLICADOS EN EL FRAUDE. Cuando se obtengan cantidades en violación de este capítulo de conformidad con un plan o curso continuado de conducta, ya sea de la misma o de varias fuentes, la conducta podrá ser considerada como un delito y las cantidades agregadas para determinar el grado del delito.
¿Es la estafa un delito en Filipinas?
El delito de Estafa o Estafa está penado por el artículo 315 del Código Penal Revisado («CPR») y existen diferentes formas de cometerlo. La estafa puede cometerse a) con infidelidad o abuso de confianza; b) mediante falsas pretensiones o actos fraudulentos; y c) por medios fraudulentos.
¿Cuál es el término jurídico de estafa?
estafar. v. engañar mediante artimañas, artificios, declaraciones falsas u otros métodos fraudulentos con la intención de adquirir de otro dinero o bienes a los que el estafador no tiene derecho. La estafa es un delito como una forma de robo. Véase también: estafa hurto.
¿Qué significa el cargo estafa?
Robo mediante estafa significa que la persona tenía la intención de estafar o engañar a otra y que se tomaron medidas para defraudar o engañar a alguien en relación con bienes, dinero o un instrumento mediante una falsa pretensión en beneficio del acusado.
Caso de estafa en tagalo
Artículo 380(1) El fraude es el engaño ilícito o delictivo que tiene por objeto obtener un beneficio económico o personal. La definición de fraude se deja ambigua para captar la amplia naturaleza de estos delitos. Hay muchos ejemplos de fraude, pero los más comunes son las estafas de telemarketing, las estafas en línea, el robo de identidad y las estafas a empresas.
380(1) Todo aquel que, mediante engaño, falsedad u otro medio fraudulento, se trate o no de una falsa pretensión en el sentido de esta Ley, defraude al público o a cualquier persona, comprobada o no, de cualquier propiedad, dinero o valor o cualquier servicio, (a) será culpable de un delito grave y podrá ser condenado a una pena de prisión no superior a catorce años, cuando el objeto del delito sea un instrumento testamentario o el valor del objeto del delito sea superior a cinco mil dólares; o (b) sea culpable (i) de un delito grave y esté sujeto a una pena de prisión no superior a dos años, o (ii) de un delito punible en sentencia sumaria, cuando el valor del objeto del delito no supere los cinco mil dólares.
Sinónimo de estafa
CONSIDERANDO que se está produciendo un recrudecimiento de la comisión de estafas y otras formas de fraude en bancos rurales, cooperativas, «samahang nayon(s)», y asociaciones o corporaciones de agricultores que operan con fondos solicitados al público en general;
CONSIDERANDO que este fraude o apropiación indebida de los fondos aportados por los accionistas o miembros de dichas cajas rurales, cooperativas, «samahang nayon(s)», o asociaciones de agricultores, o de los fondos solicitados por las corporaciones/asociaciones al público en general, erosiona la confianza del público en el sistema bancario y cooperativo, contraviene el interés público y constituye un sabotaje económico que amenaza la estabilidad de la nación;
CONSIDERANDO que es imperativo frenar, o al menos minimizar, el resurgimiento de dichos delitos mediante la imposición de la pena capital a ciertas formas de estafa y otros fraudes que implican a bancos rurales, cooperativas, «samahang nayon(s)», asociaciones de agricultores o corporaciones/asociaciones que operan con fondos solicitados al público en general;
Cómo presentar un caso de estafa
El estatuto general de conspiración, 18 U.S.C. § 371, tipifica un delito «[s]i dos o más personas conspiran para cometer cualquier delito contra los Estados Unidos, o para defraudar a los Estados Unidos, o a cualquier organismo del mismo, de cualquier manera o con cualquier fin». (énfasis añadido). Ver Project, Tenth Annual Survey of White Collar Crime, 32 Am. Crim. L. Rev. 137, 379-406 (1995) (donde se analiza en general el § 371).
Aunque este lenguaje es muy amplio, los casos se basan en gran medida en la definición de «defraudar» proporcionada por el Tribunal Supremo en dos casos tempranos, Hass v. Henkel, 216 U.S. 462 (1910), y Hammerschmidt v. United States, 265 U.S. 182 (1924). En Hass, el Tribunal declaró
El estatuto es lo suficientemente amplio en sus términos para incluir cualquier conspiración con el propósito de perjudicar, obstruir o derrotar la función legal de cualquier departamento del gobierno… (A)ny conspiración con el propósito de perjudicar, obstruir o derrotar la función legal de cualquier departamento del gobierno…. Cualquier conspiración calculada para obstruir o perjudicar su eficiencia y destruir el valor de su funcionamiento e informes como justos, imparciales y razonablemente precisos, sería defraudar a los Estados Unidos privándolo de su derecho y deber legales de promulgar o difundir la información adquirida oficialmente de la manera y en el momento requeridos por la ley o el reglamento departamental.