Estafa delito penal

CASO DE ESTAFA O ESTAFA EN FILIPINAS (MAYO

Los casos de fraude civil implican la tergiversación u ocultación intencionada de un hecho importante en el que la víctima debe confiar, y de hecho confía, en perjuicio de la víctima. Probar el fraude ante un tribunal es todo un reto.

Deben probarse todos los elementos del fraude, como el estado mental tanto del autor como de la víctima. En un tribunal civil, los recursos más comunes por fraude incluyen la rescisión (es decir, la revocación) de un acuerdo o transacción obtenidos fraudulentamente, una indemnización monetaria para compensar el daño causado y, si es posible, daños punitivos para castigar o disuadir al defraudador de futuras fechorías.

Los ejemplos de fraude penal incluyen delitos generales, como el robo con engaño, o los que son específicos de determinadas categorías de víctimas o conductas indebidas, como el fraude de seguros, la falsificación y el fraude bancario. La disposición ordenada por un tribunal penal en una condena por fraude puede incluir varias formas de castigo, entre ellas: multas, encarcelamiento, libertad condicional, penas y restitución.

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Los delitos de fraude y deshonestidad pueden derivarse de una amplia variedad de conductas. Generalmente, el fraude implica hacer algo a alguien, que es deshonesto, para obtener una ventaja o causar un perjuicio. Que una persona sea culpable de un delito dependerá siempre del contexto en el que se haya producido la conducta.

Normalmente, una acusación de fraude implica «aplicar» la propiedad de otra persona en beneficio propio de forma deshonesta. En el contexto de una acusación de fraude, el término «aplicar» significa tomar o utilizar la propiedad de otra persona para sus propios fines. Esto debe haberse hecho de forma intencionada y deshonesta.

El término «propiedad» tiene una definición amplia en los casos de fraude e incluye no sólo la propiedad física, como el dinero o los edificios, sino también todo lo animado o inanimado que pueda ser objeto de propiedad, como la energía, el crédito, las acciones, los animales y las plantas.

Los casos de fraude pueden abarcar desde los asuntos más sencillos hasta transacciones internacionales muy complejas y de gran valor.  Los delitos de fraude y deshonestidad son investigados por diversos organismos, como el Servicio de Policía de Queensland, la Policía Federal Australiana, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Oficina Fiscal Australiana (ATO) y la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC). Si alguno de estos organismos se pone en contacto con usted, debe llamar inmediatamente a uno de nuestros abogados penalistas experimentados.

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El fraude se produce cuando una persona engaña a otra induciéndola a hacer algo o a no hacer algo que le ocasiona una pérdida económica. El fraude puede cometerse en línea, en persona o por correspondencia.

– Productos de prueba gratuitos:    Las redes sociales se utilizan a menudo para inducir a la gente a inscribirse en pruebas gratuitas de productos.    Estas estafas suelen consistir en que el participante se suscribe a una prueba gratuita de un producto que a menudo no es auténtico y en la que se le pide que facilite por adelantado los datos de su tarjeta de pago.    La víctima queda entonces vinculada a un contrato de duración determinada sin saberlo y ha facilitado los datos de su tarjeta de pago a un desconocido.

– Estafas de inversión: En las redes sociales se anuncian oportunidades para invertir en productos o empresas que a menudo son falsas o no existen.    Todas las oportunidades de inversión deben investigarse a fondo antes de entregar dinero.

– Mensajes SOS o de AYUDA: Esta estafa consiste en que los titulares de cuentas en redes sociales reciben mensajes de personas de su lista de «amigos» o «contactos» que les dicen que están en apuros en un país extranjero y necesitan ayuda.    Este mensaje suele pedir que transfieran dinero a una cuenta en un país extranjero.    El contenido de los mensajes varía, pero los más populares cuentan que la persona ha sido detenida y necesita dinero para pagar la fianza o que ha caído enferma y necesita dinero para un tratamiento hospitalario.    Estas estafas también se realizan por correo electrónico.

Cuarta parte: Delitos contra la propiedad y la vivienda

En los litigios civiles, las alegaciones de fraude pueden basarse en una tergiversación de hechos intencionada o negligente.    Para que una declaración sea una tergiversación intencionada, la persona que la hizo debe haber sabido que la declaración era falsa o haber sido imprudente en cuanto a su veracidad.    El declarante también debe haber tenido la intención de que la persona a la que se hizo la declaración confiara en ella.    El oyente debe entonces haber confiado razonablemente en la promesa y haber resultado perjudicado por esa confianza.

Una reclamación por fraude basada en una tergiversación negligente difiere en que el autor de la declaración falsa puede haber creído realmente que era cierta; sin embargo, el autor carecía de motivos razonables para creerlo.

Una promesa incumplida puede dar lugar a una reclamación por fraude sólo en determinadas circunstancias.    Por ejemplo, en la legislación de California, una promesa falsa sólo es fraudulenta si el promitente tenía la intención tanto de no cumplir la promesa como de que el prometido confiara en ella; y, el prometido debe haber confiado razonablemente en la promesa y haber resultado perjudicado como consecuencia de esa confianza razonable.    Cuando la promesa se hizo en el marco de un contrato, la mayoría de los Estados prohíben al demandante reclamar tanto en virtud del Derecho contractual como del Derecho de responsabilidad civil.