Demanda por informes de crédito falsos
El Procurador General investigará diligentemente una violación bajo la sección 3729. Si el Procurador General encuentra que una persona ha violado o está violando la sección 3729, el Procurador General puede iniciar una acción civil bajo esta sección contra la persona.
Una persona puede entablar una acción civil por una violación de la sección 3729 para la persona y para el Gobierno de los Estados Unidos. La acción se interpondrá en nombre del Gobierno. La acción sólo podrá ser desestimada si el tribunal y el Fiscal General dan su consentimiento por escrito a la desestimación y sus razones para dar su consentimiento.
Se entregará al Gobierno una copia de la demanda y una revelación por escrito de prácticamente todas las pruebas materiales e información que la persona posea, de conformidad con la Regla 4(d)(4) [1] de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La demanda se presentará a puerta cerrada, permanecerá sellada durante al menos 60 días y no se notificará al demandado hasta que el tribunal así lo ordene. El Gobierno puede optar por intervenir y proceder con la acción dentro de los 60 días siguientes a la recepción tanto de la demanda como de las pruebas materiales y la información.
Difamación del crédito
Muchos de los casos de la Sección de Fraude son demandas presentadas en virtud de la Ley de Falsas Reclamaciones (FCA), 31 U.S.C. §§ 3729 – 3733, una ley federal promulgada originalmente en 1863 en respuesta al fraude de los contratistas de defensa durante la Guerra Civil estadounidense.
La FCA establecía que cualquier persona que presentara a sabiendas reclamaciones falsas al gobierno era responsable del doble de los daños del gobierno más una multa de 2.000 dólares por cada reclamación falsa. La FCA ha sido modificada varias veces y ahora establece que los infractores son responsables del triple de los daños más una multa que está vinculada a la inflación.
Además de permitir a los Estados Unidos perseguir por su cuenta a los autores de fraudes, la FCA permite a los particulares presentar demandas en nombre del gobierno (denominadas demandas «qui tam») contra quienes hayan defraudado al gobierno. Los particulares que interponen con éxito demandas qui tam pueden recibir una parte de lo que recupere la Administración. Muchas de las investigaciones y demandas de la Sección de Lucha contra el Fraude se derivan de estas acciones qui tam.
Cómo denunciar infracciones de la fcra
Aunque un acusado sea declarado inocente del delito del que se le acusa, su reputación seguirá viéndose dañada, lo que obviamente preocupa a la persona implicada. Las personas llamadas a declarar como testigos o presuntas víctimas pueden hacer declaraciones que son técnicamente difamatorias. Sin embargo, esto no significa que el demandado pueda presentar una demanda por difamación.
En algunas circunstancias, es posible que una persona haga una declaración que sea difamatoria por naturaleza pero que no la haga responsable. Esto se conoce como privilegio absoluto y se aplica incluso cuando la declaración es falsa o maliciosa.
El privilegio absoluto se aplica a los procedimientos judiciales. Permite a todas las partes implicadas en un caso hablar libremente durante el proceso sobre cuestiones relevantes para el caso concreto. Cualquier declaración realizada ante un tribunal está amparada por el secreto profesional. Esto se extiende a todos los tribunales que ejercen funciones que son las mismas que las de un tribunal establecido y los procedimientos se utilizan para determinar la verdad y la justicia que son de interés público.
Lista de infracciones de la Fcra
Si usted o un miembro de la familia venció a una falsa acusación de un delito sexual u otro delito, usted puede preguntarse, «¿Puedo demandar por falsas acusaciones de un delito?» El veterano abogado de defensa criminal de Houston Neal Davis tiene respuestas.
Tenga la seguridad, sin embargo, que un abogado defensor con experiencia como Neal Davis puede representarlo en la lucha contra su cargo CRIMINAL. Si usted desea perseguir un caso CIVIL, como por difamación o calumnia, por favor consulte con un abogado civil en esa área ya que nuestra firma se enfoca solamente en casos criminales.
Tal vez usted fue falsamente acusado de violación o algún otro delito sexual que no cometió, y como resultado sufrió la pérdida de empleo, pérdida de prestigio en su comunidad, y otros daños. Siempre que no haya cargos pendientes contra usted, puede presentar una demanda por difamación.
Dicha demanda puede dirigirse contra una persona que hace una comunicación deliberada – oral o escrita – con la intención de dañar su reputación. Su demanda debe demostrar que esta persona sabía o debería haber sabido que sus declaraciones eran falsas, pero las hizo de todos modos para perjudicarle deliberadamente.