Prescripción de los fraudes
¿Cómo puede ocurrir? Los plazos de prescripción no se aplican a los reguladores como la Autoridad de Mercados Financieros (FMA), la Oficina de Fraudes Graves (SFO) y los fiscales de delitos financieros. Una demanda civil debe presentarse en un plazo de seis años a partir de la fecha en que se cometió el delito. Sin embargo, no existe un plazo de prescripción general para los procedimientos penales[1] ¿Por qué?
Es lógico que delitos como los abusos sexuales o el asesinato no prescriban. Aparte de la naturaleza repugnante del delito, no es infrecuente que pasen muchos años hasta que se presenten los testigos y se localicen las pruebas. Los aspectos prácticos de perseguir un delito dentro de un plazo determinado, junto con el deseo de no dejar libres a estos delincuentes, pesan más que las justificaciones para la imposición de un plazo de prescripción.
Pero, ¿se aplican las mismas consideraciones a los delitos de cuello blanco investigados, por ejemplo, por la SFO y la FMA? En una investigación sobre un fraude empresarial, los testigos son fácilmente identificables y los documentos fácilmente obtenibles. Es mucho menos probable que «nuevas» pruebas salgan a la luz de repente muchos años después.
Prescripción de la usurpación de identidad
En general, el plazo de prescripción varía en función de la naturaleza del delito. En la mayoría de los casos, los plazos de prescripción se aplican a las causas civiles. Por ejemplo, en algunos estados, el plazo de prescripción de las demandas por negligencia médica es de dos años, lo que significa que tiene dos años para demandar por negligencia médica. Si espera tan sólo un día más del plazo de dos años, ya no podrá demandar por negligencia médica.
Los delitos penales también pueden prescribir; sin embargo, los casos de delitos graves, como el asesinato, no suelen tener un plazo máximo de prescripción. En algunos estados, los delitos sexuales que afectan a menores, o los delitos violentos como el secuestro o el incendio, no prescriben.
Según el derecho internacional, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio no prescriben, de acuerdo con la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad y el artículo 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Prescripción de la falsificación
El plazo de prescripción de las acciones judiciales por fraude postal y electrónico es de cinco años (18 U.S.C. § 3282), salvo en el caso de las tramas de fraude postal y electrónico que afecten a una entidad financiera, en cuyo caso el plazo de prescripción es de diez años (18 U.S.C. § 3293).
COMENTARIO: Hay que tener en cuenta que una estafa puede extenderse más allá del plazo de prescripción; la esencia del delito es el uso del correo, y si el uso prohibido del correo se produjo dentro del plazo, el procesamiento es oportuno. Véase O. Obermaier y R. Morvillo, White Collar Crime: Business and Regulatory Offenses, § 9.04[5], en 9-67 (Rel. 2, 1991) (cita casos); cf. United States v. Garfinkel, 29 F.3d 1253, 1259 (8th Cir. 1994) (el plan de fraude postal puede continuar después del envío). El hecho de que un plan pueda extenderse más allá del plazo de prescripción no impide el enjuiciamiento de un delito cometido en apoyo del plan dentro del plazo.
Prescripción de la malversación
Los delitos capitales, como ejemplo extremo, tienen un plazo de prescripción que nunca expira. Si un delito federal se castiga con la pena de muerte, el gobierno puede presentar una acusación por ese delito en cualquier momento después de que se haya cometido. 18 U.S.C. 3281.
Por lo general, el plazo de prescripción de un delito comienza a correr cuando se consuma el delito. Sin embargo, los tribunales han sostenido que algunos delitos son «continuados» por naturaleza. Estos incluyen delitos como la posesión de contrabando, la fuga de la custodia federal y, lo más importante, la conspiración.
En el caso de la conspiración, el plazo de prescripción empieza a contar cuando se comete el último acto manifiesto. Véase Fiswick contra Estados Unidos, 329 U.S. 211 (1946). Si los miembros de la conspiración siguen ocultando la conspiración, se trata de actos manifiestos y el plazo de prescripción no comenzará hasta que finalice la ocultación.
Si un individuo se retira de una conspiración, el plazo de prescripción empezará a contar en el momento de la retirada. Téngase en cuenta que la retirada se interpreta generalmente como un acto afirmativo de retirada, como informar de la conspiración a las autoridades o comunicar la retirada a los conspiradores. Véase United States v. Gonzalez, 797 F.2d 915 (10th Cir. 1986).